Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: 1. Об одобрении сделки в соответствии с ограничениями (требованиями), установленными в Уставе Общества - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест» №02727/МР-ДоЗ1 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня: 2. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ограничениями (требованиями), установленными в Уставе Общества – Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога оборудования № 02727/МР-ДоЗ2 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: 3. Об одобрении сделки в соответствии с ограничениями (требованиями), установленными в Уставе Общества – Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: 4. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ограничениями (требованиями), установленными в Уставе Общества – Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: 5. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ограничениями (требованиями), установленными в Уставе Общества – Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: 6. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 3104/п/1 от «01» февраля 2017 года между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от 01.02.2017 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
9. По девятому вопросу повестки дня: 9. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 5225/Д1 от 24.07.2018 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
10. По десятому вопросу повестки дня: 10. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 от 13.06.2019 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: 12. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 9 к Договору № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Коломенский».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: 13. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору ипотеки № 5225/И1 от 16.07.2018 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Коломенский».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: 14. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога № 5225/З1 от 16.07.2018 между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Коломенский».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: 15. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору последующей ипотеки № 3014/И/1 от 01.02.2017 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: 16. Одобрение сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 5225/П2 от 15.06.2018 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
17. По семнадцатому вопросу повестки дня: 17. Одобрение сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога № 3104/ДЗ/1 от 01.02.2017 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: 18. Одобрение сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 3104 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.02.2017 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: 19. Одобрение сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору № 6443 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.05.2019 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лендлорд».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
20. По двадцатому вопросу повестки дня: 20. Одобрение сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 6443/И1 от 29.05.2019 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лендлорд».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
21. По двадцать первому вопросу повестки дня: 21. Одобрение сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога № 6443/З1 от 29.05.2019 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лендлорд».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
22. По двадцать второму вопросу повестки дня: 22. Одобрение сделки - Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27.10.2021 г. между публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
23. По двадцать третьему вопросу повестки дня: 23. Дополнительное соглашение № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27.10.2021 г. между публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест» №02727/МР-ДоЗ1 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
2. По второму вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение сделки - Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога оборудования № 02727/МР-ДоЗ2 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
4. По четвертому вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение сделки - Дополнительное соглашение № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
5. По пятому вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение сделки - Дополнительное соглашение № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 3104/п/1 от «01» февраля 2017 года между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
7. По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от 01.02.2017 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
8. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
9. По девятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 5225/Д1 от 24.07.2018 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 от 13.06.2019 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 9 к Договору № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Коломенский».
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору ипотеки № 5225/И1 от 16.07.2018 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Коломенский».
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога № 5225/З1 от 16.07.2018 между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЦ Коломенский».
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору последующей ипотеки № 3014/И/1 от 01.02.2017 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 5225/П2 от 15.06.2018 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
17. По семнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога № 3104/ДЗ/1 от 01.02.2017 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 3104 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.02.2017 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость».
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 6443 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.05.2019 г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лендлорд».
20. По двадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Договору ипотеки № 6443/И1 от 29.05.2019 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лендлорд».
21. По двадцать первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога № 6443/З1 от 29.05.2019 г между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лендлорд».
22. По двадцать второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27.10.2021 г. между публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».
23. По двадцать третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 7 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27.10.2021 г. между публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5 от 28.06.2023 г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 28.06.2023г.